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四川端掉假借“天狮集团”名义进行传销诈骗的特大传销犯罪团伙

发布日期:2020-01-09浏览次数:83

随着四川省峨眉山市公安局一举端掉假借“天狮集团”名义进行传销诈骗的特大传销犯罪团伙,在峨眉山脚下盘踞近3年之久、假借“天狮集团”名义进行传销诈骗活动的特大传销组织被峨眉山市公安局连根拔除,彻底覆灭。警方先后捣毁传销窝点9个,抓获组织成员87人,其中39名传销组织骨干被依法刑事拘留,其余约500余名参与者经教育后自行脱离传销组织。


求救短信露出“天狮集团”传销组织端倪


今年5月23日,峨眉山市公安局经侦大队接到内江市东兴区分局警情通报称:“一名叫吴某的男子发短信给其亲戚,说在峨眉被传销组织控制,请求解救。”接警后,峨眉山市公安局经侦大队迅速行动,于当日将吴某从城区一出租房屋内解救出来。通过吴某了解到,在峨眉山市范围内有一伙传销组织假借“天狮集团”的招牌,以销售优质化妆品为名开展非法传销活动。根据线索,峨眉山市公安局经侦大队立即组织开展走访调查,相继摸清了该传销组织的3个窝点和1个集中授课点。峨眉山市公安局党委高度重视,专题研究,针对传销组织打击难、取证难、组织庞杂、人员众多、危害大、影响坏的特点,副市长、公安局局长周强要求办案民警克服困难,迎难而上,以打击组织头目为重点,彻底打掉这个所谓的“天狮集团”传销组织,铲除毒瘤。同时从经侦大队、派出所抽调20余名精干民警组成专案组,迅速对以“天狮集团”名义进行的传销组织开展秘密侦查。


锁定非法传销组织头目


专案组按照局党委的指示,从外围入手,努力获取传销组织信息。对前期已经掌握的3个传销窝点进行了公开查处,这在表面上,让人感觉公安机关只是进行了一般性的例行检查。同时,民警对“中毒”不深的传销参与人员进行教育后劝其回家,没有刻意惊动其上层组织。与此同时,专案民警将抓获的少数固执、狂热、轻信他人的已被“洗脑”的传销参与人员,进行重点“攻关”,与他们谈人生、谈理想、谈事业,经过民警耐心细致引导和“攻心”战法,一些沉溺于传销活动的参与者渐渐醒悟过来,主动配合调查并向专案组反映传销组织的相关情况。


一条条线索汇聚到专案组,一个组织严密、反侦查能力较强的传销头目名单逐渐浮出了水面%26mdash%26mdash%26mdash这个假借“天狮集团”名义开展传销活动的传销组织有B级头目(老总)10人、C级头目(领导)27人,参与传销人员500余人。同时,专案组获取了该组织在峨眉山市的10个“家”(传销窝点)和3个授课地点。


据侦查分析,由于该传销组织结构严密、警惕性高、人员分散,一旦抓获一个头目,其他头目很有可能潜逃,同时参与传销的人员已被“洗脑”,固定证据相对较难。只有集中警力同时行动把所有头目一举抓获,才能彻底将该传销组织连根拔除。为此,专案组组织力量对掌控的10个窝点和3个授课地点开展了秘密蹲点守候,掌控所有头目动向。


6月20日,一条重要情报反映到专案组:该传销组织一名C级别的头目升为B级,近期可能召开“分享会”并聚餐庆祝。专案组立即指令各组加强蹲点监控,严密掌握所有人员动向。


经过缜密侦查和蹲点掌控,专案民警掌握了该组织头目将于6月24日下午在城区一出租房内召开“分享会”、并于当晚在城区某酒店聚餐庆祝的准确情报。


“灭鼠行动”


专案组迅速将这一重要情报向局党委汇报。鉴于这个传销组织的头目们像一群老鼠一样游走在市区各个方向的出租屋之间,局长周强、政委杨加明迅速召集局党委全体成员专题研究抓捕行动方案,强调“全警参与、行动迅速、一网打尽”,并将此次抓捕行动确定为“灭鼠行动”。


6月24日下午,从全局调集的200余名警力分为核心抓捕组和外围抓捕组,下设10个行动小组。核心抓捕组负责精确定点抓捕组织头目,外围抓捕组负责全面清查传销窝点。任务明确后,各小组按照局党委的统一部署,迅速潜伏到传销组织成员当天聚餐地点和开会地点以及各传销窝点周围,密切掌控传销组织的活动。晚7时许,聚餐点蹲守的侦查员反馈:聚餐人员约20人已到齐并喝酒庆祝。现场指挥长杨加明政委下令聚餐地点抓捕组和会议地点抓捕组立即行动。副局长张招烈、张勇迅速率领抓捕组冲入聚餐点将20人抓获,其中B级头目7人、C级头目5人;副局长左正祥、沈小方率领抓捕组在会议地点将正在开会的各传销窝点负责人C级人员27人全部抓获;其余各传销窝点抓捕小组随即开展行动截获传销人员48人;其余传销窝点及人员由于头目被抓获自行解散。至此,已盘踞在峨眉山市近3年时间的地下非法特大传销组织彻底覆灭。


抓捕行动结束后,峨眉山市公安局连夜对抓获人员进行审讯,彻底揭开了这个特大传销组织的组织结构和工作方式。


原来,这个传销团伙在峨眉山市城区和城乡接合部等几处隐蔽地点以集中授课的方式对参与传销人员进行“洗脑”,假借“水循环补水套”化妆品开展传销活动,每套“水循环补水套”化妆品价格为2800元,但是传销初级人员在交钱后并没有见到产品。该传销组织人员通过网上聊天、介绍工作等方式把亲友骗到指定地点后采取交纳会费、发展下线等形式,获取提成和升级,被拉入传销组织的人为了自己升级和挣钱,又不断地再往传销组织里拉进其他人员。该传销组织的日常管理十分严密,每天有严格的作息和培训“洗脑”时间,传销人员都吃大锅饭,初级会员不能外出,骨干人员不与初级人员同住。


据被抓获的传销组织头目交代,该组织结构为“五级三阶”金字塔形结构,即A、B、C、D、E五级,其中A级为第一阶,B、C级为第二阶,D、E级为第三阶。传销组织通过授课的方式,靠谎言对传销人员进行了“洗脑”,总结为“7天问题”、“7天故事”以及“7天以外的故事”、“ABC法则”、“三谈三不谈”等等。


所谓“7天问题”,就是通过7天解决传销人员对传销的认识问题。第一天接传销人员,让他们感到组织的温暖;第二天解决传销是否违法的问题;第三天解决传销如何赚钱、吃住为什么这么差的问题;第四天解决传销“骗”朋友亲戚的认识问题;第五天“行业”的前景,国家为什么查处的问题;第六天“行业”会不会饱和、现在加入晚不晚的问题;第七天怎么证明已加入组织,已经“上线”的问题。


在这7天授课当中,传销组织还编撰了约200个小故事、寓言等,分为“7天故事”、“7天以外的故事”,对涉世不深的传销人员进行“洗脑”。


同时组织者、授课人员还就如何观察新加入人员、如何谈制定了所谓的“ABC法则”、“三谈三不谈”等制度。对新“朋友”开展“三谈”即谈人生、谈理想、谈社会;“三不谈”不谈公司、不谈产品、不谈制度。


传销组织还制定了《寝室十条》《业务员必须做》《老板必须做》《十二大心态》《沟通四重奏》等制度,对传销组织头目、传销参与人员进行行为规范。


目前,39名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪被峨眉山市公安局依法刑事拘留。此案仍在进一步审理中。

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