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交6万多块钱就可以轻松赚回一千多万,这个您相信吗?

发布日期:2020-01-09浏览次数:60

交6万多块钱就可以轻松赚回一千多万,这个您相信吗?在莒县,有人就为了这个虚无缥缈的千万富翁梦想,迷失在传销组织中。丈夫哄来妻子,同学喊来同学,朋友骗来朋友,导致家庭破裂、众叛亲离。


莒县公安局经侦大队历经四十余天的艰苦取证和排查走访,将这一组织传销活动的犯罪团伙成功捣毁,这也是近年来莒县破获的最大的一起传销案。


案件来源


这起案件得从2016年7月25日中午在莒县富乐园小区发生的一起上门围堵事件说起。


“莒县富乐园小区的孔某某报案求助称有100余人围住其家门口要钱”,民警赶到现场后,经对当事人了解,发现孔某某涉嫌组织、领导传销”。莒县城关派出所随将该案移送经侦大队审查。


因该案性质敏感,经侦大队负责人在第一时间汇报县局分管领导和主要领导,县局领导对该案高度重视,抽调经侦、特警、派出所精干警力组成以经侦大队为主的专案组,于当日对该案立案侦查。


侦察过程


积极取证、准确定性


2016年7月25日中午,专案组将犯罪嫌疑人孔某某抓获。犯罪嫌疑人孔某某到案后拒不承认其参加的活动为传销,且我县从未侦办过如此规模案件,办案人员与法制大队积极沟通,认真查找案件定性相关证据,并最终实现该案的准确定性。当日犯罪嫌疑人孔某某被刑事拘留。


经过突审犯罪嫌疑人孔某某和询问参与群众,专案组民警逐步掌握了孔某某等人利用"1040"虚假工程,以快速致富为幌子,采用虚假宣传,收取高额入门费等手段敛取钱财诱骗群众参与传销活动的犯罪事实。


合成作战,苦心经营


因该传销组织实际并未在我县具体经营,案发时该传销组织已解散,下线人员害怕让别人知道自己干传销,不愿到公安机关配合调查取证,针对上述问题,专案组民警发扬不怕苦累、敢打硬拼的光荣传统,加班加点、放弃休息时间,兵分多路开展调查工作,力争查清传销组织模式,积极取证,还原事实真相


期间,县局领导多次对该案进行调度研判,要求抓上线挖战果,同时注意搞好稳控工作。历经四十余天的艰苦取证和排查走访,共完善询问材料230余份,走访群众500余人,辗转石家庄、合肥、沈阳、青岛、临沂等地进行侦查和抓捕,成功破获了这起涉案价值5000余万元,参与群众1000余人的传销大案。目前案件已抓获9人,其中批捕2人,取保候审7人,还有9人上网追逃,依法查扣犯罪嫌疑人房产9套,冻结3个账户,查扣涉案车辆1辆。目前该案已结案移送起诉。


案件情况


什么是1040阳光工程?


1040阳光工程又称"自愿经营连锁业",是传销组织凭空杜撰的一个投资项目。该组织采取五级三晋制模式,按其业绩发展情况,从高到低将传销人员划分为老总、经理、主任、组长、业务员五个等级,以纯虚拟的份额作为"产品",通过广泛发展下线人员购买份额,建立起上下线关系。传销人员最初每人缴纳3800元获得入伙资格,然后购买20份价值3300元的积分,这样购买21份后一共缴满元,积满21分才能升为主任开始发展下线。主任发展3名下线,当下线每人积满21分,即升级为部门经理,三名下线再分别发展下线,如此反复,当所有下线购买积分达到600分以上时升级为老总,在这个过程中,上线人员对下线传销人员交纳的申购款按比例逐级瓜分,老总每月可获得数十万元的分红,直至拿满1040万元后退出"1040阳光工程",从"组织"里出局,完成所谓的资本运作。


如何引诱群众?


近年来,随着对打击非法传销的宣传,群众面对这种情况都有了一定的警惕,那么孔某某等人又是如何发展下线,引诱这么多群众参与的呢?


"洗脑"。


据办案民警介绍,"1040"传销组织实际无任何实体业务,通过召开行业工作会议、学习行业文件精神、谈心、旅游等活动,对下线人员进行邀约技巧训练,传授给新人洗脑方法。涉嫌传销人员发展新成员都是通过谎言邀约,他们内部叫善意的谎言,一般以发展自己的亲戚、朋友,还有同学、网友进行谎言邀约,将他们骗到合肥。


带着骗来的人来参加传销组织成立8个班,这8个班将来人根据不同情况分配:


①有的班次和学员拉家常、套近乎;有的班次是对"1040"工程进行讲解,将它和传销模式对比传递给人这不是传销的观念;


②有的班次则是通过他们是合法使用国家土地这一问题来证明1040工程是国家允许的项目,对这些刚加入人员进行洗脑。


③这几个班次针对性地通过不同的切入点对不同身份的人进行麻痹洗脑,用莫须有的政策来进行欺骗性的引导。


④还会拿出人民币,将人民币上的一些图案牵强附会的引申出他们需要的含义,证明他们所谓的"1040阳光工程"是一个国家项目,经过轮番洗脑,不少人信以为真交了入门费。


公安部门提示:广大群众要切实提高守法意识和风险意识,防止成为传销链条的一环,从上当受骗者成为参与传销的违法人员。同时,应理性选择合法投资渠道,不要被所谓“快速致富”诱惑。

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