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京山县侦破涉及3800余人金额近6000万元传销大案

发布日期:2019-12-19浏览次数:127

12月11日,随着潜逃柬埔寨等地的新西兰籍的重大经济犯罪嫌疑人张某的落网,一宗以高额加盟为特点,在我国境内以红酒股权投资等为名发展会员,并在湖北广东、四川发展会员,涉及3800余名传销人员的传销网络体系被摧毁,涉案金额近6000万元人民币的涉外非法传销大案日前成功告破,11名涉案人员被依法起诉。


2012年4月,一种至少投资7000元人民币的红酒股权投资活动在我国出现,这种由传销骨干人员通过讲解所谓的“百利天使理财方案”,并在电脑上演示注册会员的操作流程和帐户返款的高额回报“现身说法”式的营销模式,由于奖金和分红收益高,诱惑力大,吸引了大批人员参加。仅仅一年的时间,活动组织者通过直接和间接的发展下线,共发展会员3800人,总涉案金额人民币近6000万元。但由于犯罪嫌疑人开设“百利天使”会员管理平台的服务器在美国,给案件调查增加了很大难度。在湖北省公安厅的支持下,案件指定由京山县公安局经侦大队办理。


京山县公安局经侦部门侦查表明,以犯罪嫌疑人王某、张某在发展下线时,要求至少投资7000元人民币,购买一份1000澳币(虚拟货币)的红酒股权,方可注册成为铜级会员,并按铜级1000澳币,银级3000澳币,金级5000澳币,白钻石级银钻级3万澳币,金钻级7万澳币,皇级15万澳币层级进行管理,成为会员即取得发展下线资格,在发展直接下线时可以获得10%的直推奖,在发展的团队中还可以获得互惠奖、见点奖、新人奖和投资分红奖等,直接或者间接以发展会员的数量、金额作为计酬和返利的依据。


当地警方称,这些传销头目通过专业取款人通过ATM机套现后,大多将牟取的暴利通过地下钱庄将非法所得汇往海外,令传销成为滋生洗钱犯罪的土壤,严重扰乱金融秩序,对传销地的投资环境造成恶劣影响。


警方经侦查查明,Baileys Capital Partners Inc中文名“百利天使”,根据官方网站


目前11名涉案犯罪嫌疑人均被依法起诉,案件正在进一步审理中。


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